Anti-money laundering (AML)

AML é a sigla usada para abreviar anti-money laundering, que em português significa anti-lavagem de dinheiro.

AML é um conjunto de procedimentos utilizados para evitar que ocorra a lavagem de dinheiro.

Uma dessas técnicas – já aplicadas pelas exchanges brasileiras – é receber o dinheiro somente via transferência bancária e do próprio titular da conta.